WSJ: Манипуляции на криптовалютном рынке принесли трейдерам $825 млн

Недавно опубликованное исследование The Wall Street Journal разоблачает манипулятивные схемы, предпринимаемые организованными криптовалютными торговыми группами. Только за первые шесть месяцев 2018 года за счет манипуляций биржевым курсом с использованием схемы «pump and dump» трейдинговые группы смогли заработать $825 млн.

Отчет, опубликованный WSJ 5 августа 2018 года, является отражением нынешнего сценария, преобладающего на криптовалютном рынке. В статье особое внимание было уделено координированным действиям трейдеров во время реализации схемы «pump and dump», которая приводит либо к взлету, либо к краху различных криптовалют.

Таким образом трейдинговые группы генерируют сотни миллионов долларов, в то время как другие страдают от потерь

Эксперты The Wall Street Journal выделили 175 различных схем, применяемых к 121 криптовалюте. Согласно отчету, группы «работают в приватных чатах, доступных только по приглашению, зачастую под наблюдением анонимного модератора»

В качестве примера в отчете WSJ рассматривается многострадальный альткоин Cloakcoin, который в 2018 году несколько раз испытывал ценовые скачки. Согласно WSJ, трейдинговая группа, а именно Big Pump Signal, пропампила Cloakcoin 1 июля, что привело к стремительному взлету альткоина на Binance:

«Цена Cloakcoin взлетела на Binance вскоре после того, как Big Pump Signal отправила своим фолловерам сообщение в Telegram, в котором велела покупать данный альткоин». Курс в десяти самых активных парах с Биткоином на Binance едва сдвинулся во время пампа Cloakcoin» — заявили аналитики.

Детальный анализ от WSJ дополнил серию теорий, которыми уже окружены ценовые манипуляции на криптовалютном рынке.

Первой, кто предпринял внутренние регуляторные меры в борьбе со схемой «pump and dump» стала биржа Bittrex. 27 ноября 2017 года биржа подняла торговые минимумы и ограничила сумму минимального размещения с 50 000 сатоши до 100 000 сатоши (1 Satoshi = 1/100 000 000 BTC). Также, всем пользователям биржи разослали предупреждения о том, что при участии в схемах «pump and dump» их аккаунты заблокируют.