Binance заблокировала аккаунты детей Пескова и падчерицы Лаврова

​Binance Holdings Ltd. закрыла множество счетов, связанных с родственниками ключевых чиновников Кремля, в разгар международных санкций в ответ на вторжение России в Украину.

Полина Ковалева, падчерица министра иностранных дел Сергея Лаврова, и Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, попали в черный список за последние два месяца, согласно данным крупнейшей в мире криптовалютной биржи по объему торгов.

Binance также заявила, что запретила Кириллу Малофееву, сыну Константина Малофеева, бизнесмена, обвиненного Министерством финансов США в том, что он является основным источником финансирования для русских, продвигающих сепаратистов в Крыму.

По словам Чагри Пойраза, глобального руководителя по санкциям в Ванкувере, биржа продолжает свои проверки для поиска новых людей, связанных с лицами, находящимися под санкциями, которые могут пользоваться ее услугами.

«Что отличает нашу деятельность по проверке соответствия, так это то, что они являются «упреждающими», пытаясь обнаружить и предотвратить риск финансовых преступлений до того, как против этих лиц или компаний будут предприняты какие-либо нормативные или юридические действия», — пояснил он.

По словам Пойраза, бывшего сотрудника по соблюдению нормативных требований в HSBC Holdings Plc, Binance приостановила обмен виртуальной валюты Garantex 11 марта, за несколько недель до того, как Управление по контролю за иностранными активами нацелилось на этот бизнес.

Фирма закрыла счет Ковалевой 24 марта, в тот же день, когда она попала под санкции Великобритании.

По сообщению компании, на этой неделе Малофеев, который был включен в список Минфина США, был заблокирован на этой неделе.

Пескова, Ковалева и Малофеев не ответили оперативно на письменные запросы о комментариях.

После недавних санкций Европейского Союза против Москвы Binance заявила на прошлой неделе, что ограничивает услуги в России, одном из крупнейших рынков в мире.

Binance получила похвалу от отраслевых экспертов, обеспокоенных потенциальным уклонением от санкций с помощью криптовалюты в результате репрессий. Однако это вызвало реакцию со стороны тех, кто считает ограничения чрезмерными.