В Гонконге разоблачили отмывание более $48,7 млн через криптобиржу

Двое арестованных были освобождены под залог до проведения дальнейшего расследования.

Таможня Гонконга арестовала двух местных жителей по подозрению в отмывании денег на сумму более 380 млн гонконгских долларов ($48,7 млн) через личные банковские счета и криптовалютную биржу. Об этом говорится в пресс-релизе.

Сотрудники ведомства провели обыск в доме, где проживали подозреваемые — сестра и брат. В ходе расследования оказалось, что в период с мая по ноябрь 2020 года они открыли счета в различных банках Гонконга, а также на платформе для торговли цифровыми активами в целях отмывания денег «из неизвестных источников».

Фигурантов дела освободили под залог. В таможне не исключили новых арестов в ходе дальнейшего расследования. Максимальное наказание — штраф в размере 5 млн гонконгских долларов (около $641 000) и лишение свободы сроком на 14 лет с конфискацией доходов, полученных преступным путем.