Правительство США арестовало организатора мошеннических ICO

Бизнесмен из Нью-Йорка был арестован и обвинен в организации двух мошеннических ICO-кампаний и обмане инвесторов.

В заявлении прокуратура Восточного округа Нью-Йорка сообщила, что Максим Заславский был арестован 1 ноября и обвинен в мошенничестве с ценными бумагами в ходе двух кампаний по продаже токенов, одна из которых была обеспечена недвижимостью, а другая – бриллиантами. Также был обнародован иск, оформленный 27 октября.

Обвинение против Заславского и двух связанных с ним компаний Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила более месяца назад. Регулятор утверждает, что Заславский преднамеренно исказил сведения о суммах, привлеченных в ходе двух ICO. Комиссия, по распоряжению суда, заморозила активы бизнесмена и двух компаний.

Позднее прокуратура выяснила, что активы, которые якобы обеспечивали проданные токены, фактически не существовали.

В обвинительном заявлении утверждается, что:

«Заславский и его сообщники привлекали инвесторов, используя инновационные ICO и обещая их высокую доходность, заведомо зная, что никакой недвижимости или бриллиантов, обеспечивающих инвестиции, не существовало».