Киберполиция Украины прекратила деятельность сети фейковых криптовалютных сайтов-обменников

Украинская кибер полиция раскрыла сеть поддельных сайтов-обменников криптовалют, с помощью которых мошенники обманывали пользователей и, таким образом, овладевали их средствами. В организации этой сети сайтов подозреваются 4 человека, а всего сеть насчитывает около шести сайтов.

Полиция в поисках новых фейковых обменников

Сотрудники киберполиции разоблачили организованную группу мошенников, которые создали сеть поддельных онлайн-обменников, где предлагали услуги по покупке и продаже криптовалют.

«Криминальная группа состояла из четырех человек [...], обладающих специальными знаниями и навыками программирования», - заявили в пресс-службе НПУ. Они создали собственную CMS-систему для управления этими сайтами. Платформы имитировали деятельность обычных онлайн-обменников криптовалют, работали с несколькими валютами, а на самих сайтах были размещены поддельные положительные отзывы.

Жертвам предлагалось перевести деньги на цифровые кошельки, зарегистрированные по поддельным идентификационным документам на имена фиктивных иностранных граждан. Мошенники закрывали такие площадки через некоторое время и получения некоторого количества средств и тут же открывали новые.

Полиции удалось идентифицировать шесть таких поддельных сайтов: moneycraft.info, swapex.net, myexchanger.lv, iconvex.net, likechange.biz и wowex.online. Большинство из них на данный момент уже не работают. Следователи считают, что таких сайтов на самом деле больше, поэтому обратились к гражданам с просьбой сообщать о подозрительных платформах по адресу rv@cybercrime.gov.ua.

Трое из подозреваемых в возрасте от 20 до 26 лет непосредственно участвовали в работе этих псевдо-сайтов. Все они жители города Днепропетровска. Полиция возбудила против них уголовное дело в соответствии с разделом 3 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

По месту проживания подозреваемых уже были проведены обыски в результате которых правоохранительные органы изъяли компьютерное оборудование, в том числе флэш-накопители, а также банковские карты и мобильные телефоны, которые использовались мошенниками. Размеры ущерба нанесенного деятельностью этой группы пока точно не определены.

Криптовалюты в Украине

За последние пару лет в Украине значительно возрос интерес к криптовалютам. Ежедневный оборот на трех крупнейших украинских биржах Exmo, Kuna и BTC Trade UA составляет 1,9-2 миллионов долларов США (около 700 миллионов долларов США в год). Однако, общий оборот скорее всего еще выше, так как в Украине функционирует еще около 20 платформ по обмену криптовалютами, а также несколько тысяч трейдеров, которые предоставляют услуги по обмену криптовалют, как онлайн, так и офлайн.

Недавнее исследование показало, что 72 процента интернет-подкованных украинцев знают, что такое криптовалюты, и еще 23 процента слышали о них. По меньшей мере 13 процентов из тех, кто пользуется интернетом, инвестировали в криптовалюты. Ряд украинских чиновников заявили в своих налоговых декларациях о наличии у них цифровых активов.