Афера на 5 миллионов долларов: основатель фонда Coin Signals признался в крипто-мошенничестве

25-летний Спенс признал себя виновным в мошенничестве, которое карается лишением свободы сроком до десяти лет.

Министерство юстиции США (DOJ) объявило во вторник, что Джереми Спенс (он же Coin Signals) признал себя виновным в мошеннической схеме инвестирования в криптовалюту.

Министерство юстиции пояснило, что Спенс «запросил более 5 миллионов долларов от более чем 170 индивидуальных инвесторов для различных криптовалютных фондов, которыми он управлял, после ложных заявлений в отношении этих фондов». Спенсу было предъявлено обвинение в июне.

Прокурор США Дэмиан Уильямс подробно рассказал:

Джереми Спенс, a / k / a, Coin Signals, признался сегодня в том, что заманивал инвесторов в свою аферу с инвестициями в криптовалюту, рекламируя фиктивную историческую доходность до 148%.

«На самом деле инвестиции Спенса постоянно теряли деньги, а его мошенничество оставило инвесторов с убытком в 5 миллионов долларов», - продолжило Министерство юстиции.

Спенс привлек инвесторов для нескольких инвестиционных фондов криптовалюты, которые он создал и которыми управлял с ноября 2017 года по апрель 2019 года. Его крупнейшими и наиболее активными фондами были Coin Signals Bitmex Fund (CS Mex Fund), Coin Signals Alternative Fund (CS Alt Fund) и Coin Signals Долгосрочный фонд.

Министерство юстиции отметило: "Инвесторы, которые хотели участвовать в фонде, переводили криптовалюту, такую как биткойны и эфириум, Спенсу, чтобы Спенс мог их инвестировать.

«Чтобы скрыть свои торговые убытки, Спенс использовал новые фонды инвесторов, чтобы выплатить другим инвесторам деньги, схема подобна Понци», - описало схему Министерство юстиции, добавив, что он «распределил инвесторам криптовалюту на сумму около 2 миллионов долларов в основном из средств, ранее депонированных другими инвесторами.

В Минюсте уточнили: 25-летний Спенс признал себя виновным в мошенничестве с товарами, которое карается лишением свободы сроком до десяти лет.