Японский регулятор направил предупреждение шести крупнейшим криптовалютным биржам страны

Финансовый регулятор Японии - Агентство финансовых услуг (FSA) направил предупреждение шести крупнейшим биржам страны, в котором постановил немедленно произвести определенные улучшения в своей деятельности.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на его веб-сайте, FSA потребовала провести полный пересмотр системы управления рисками - с учетом требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и практики know-your-customer (KYC). Распоряжения были направлены следующим биржам: bitFlyer, Quoine, BTC Box, Bit Bank, Tech Bureau и Bit Point.

bitFlyer, в настоящее время, находится на 23 месте в мире по объему торгов. Представители биржи заявили, что они уже начали реализовывать рекомендации FSA, в частности, прекратили регистрацию новых пользователей, а также начали пересмотр данных существующих пользователей.

FSA пришло к выводу, что в случае с bitFlyer «не было создано эффективной системы управления для обеспечения надежной работы бизнеса, а также принятия контрмер против отмывания денег и финансирования терроризма».

Представители биржи заявили, что они выполнят все 11 пунктов, которые содержатся в распоряжении и предоставят соответствующий отчет о проделанной работе к 23 июля. Также представители биржи заявили, что:

Мы приносим извинения всем заинтересованным сторонам и нашим клиентам, в связи с этим распоряжением.

【当社への行政処分に関するお詫びとお知らせ】本日、当社は金融庁より資金決済に関する法律第63条の16に基づく業務改善命令を受けました。今回の業務改善命令により多大なるご心配とご迷惑をおかけしたお客様ならびに全ての関係者の皆様に対し、深くお詫び申し上げます。https://t.co/s8kvdEX0BL— bitFlyer（ビットフライヤー） (@bitFlyer) June 22, 2018

Напомним, что FSA резко ужесточило свои требования к криптовалютным биржам после инцидента с Coincheck, когда было похищено около 530 миллионов долларов в криптовалютах.

В результате последовавшей проверки около 7 криптовалютных бирж закрылись, а некоторые другие приостановили свою работу.